П О К А Н А
за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите в „Многопрофилна болница за активно лечение- Христо Ботев” АД
Уважаеми акционери,
Съветът на директорите на „МБАЛ Христо Ботев” АД Враца, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, бул. „Втори юни” № 66, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон свиква Извънредно Общо събрание на акционерите в „МБАЛ – Христо Ботев“ АД, което ще се проведе на 24.01.2018.г. от 13:00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Враца, бул. „Втори Юни” № 66 в административната сграда на лечебното заведение (заседателна зала, ет. 3), при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Вземане на решение от Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Христо Ботев“ АД за продажба на следните собствени на дружеството недвижими имоти, находящи се в гр. Враца, бул. “Втори Юни“ №66, представляващи : сграда с идентификатор 12259.1024.116.21 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и четири точка сто и шестнадесет точка двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК , с предназначение- ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ, брой етажи: 1, със застроена площ: 562 кв.м. /петстотин шестдесет и два/, както и на сграда с идентификатор 12259.1024.116.22 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и четири точка сто и шестнадесет точка двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с предназначение- ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ, брой етажи: 1, със застроена площ: 467 кв.м. /четиристотин шестдесет и седем/, след решение от Министерски съвет на Република България и при цена, не по- ниска от определената в Експертните оценки от 30.07.2017г., изготвени от инж. Иво Йорданов Иванов- оценител на недвижими имоти, вписан в КНОБ под № 100100562/14.12.2009г.
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Христо Ботев“ АД взема решение за продажба следните собствени на дружеството недвижими имоти, находящи се в гр. Враца, бул.“ Втори Юни“ №66, представляващи: сграда с идентификатор 12259.1024.116.21 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и четири точка сто и шестнадесет точка двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК , с предназначение- ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ, брой етажи: 1, със застроена площ: 562 кв.м. /петстотин шестдесет и два/, както и на сграда с идентификатор 12259.1024.116.22 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и четири точка сто и шестнадесет точка двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с предназначение- ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ, брой етажи: 1, със застроена площ: 467 кв.м. /четиристотин шестдесет и седем/, след решение от Министерски съвет на Република България и при цена, не по- ниска от определената в Експертните оценки от 30.07.2017г., изготвени от инж. Иво Йорданов Иванов- оценител на недвижими имоти, вписан в КНОБ под № 100100562/14.12.2009г. Дава правото на изпълнителния директор да подпише договора за продажба на описаните в настоящето решение имоти.
2. Вземане на решение от Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Христо Ботев“ АД, средствата, получени от продажбата собствени на дружеството недвижими имоти : сграда с идентификатор 12259.1024.116.21 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и четири точка сто и шестнадесет точка двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК , с предназначение- ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ, брой етажи: 1, със застроена площ: 562 кв.м. /петстотин шестдесет и два/, както и на сграда с идентификатор 12259.1024.116.22 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и четири точка сто и шестнадесет точка двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с предназначение- ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ, брой етажи: 1, със застроена площ: 467 кв.м. /четиристотин шестдесет и седем/ да бъдат използвани за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност на дружеството.”
Проект на Решение: „Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Христо Ботев“ АД взема решение, с което средствата, получени от продажбата следните собствени на дружеството недвижими имоти : сграда с идентификатор 12259.1024.116.21 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и четири точка сто и шестнадесет точка двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК , с предназначение- ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ, брой етажи: 1, със застроена площ: 562 кв.м. /петстотин шестдесет и два/, както и на сграда с идентификатор 12259.1024.116.22 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и четири точка сто и шестнадесет точка двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с предназначение- ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ, брой етажи: 1, със застроена площ: 467 кв.м. /четиристотин шестдесет и седем/ да бъдат използвани за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност на дружеството.”
3. Разни.
При липса на кворум извънредното Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Христо Ботев” АД да се проведе на 09.02.2018г. от 13:00. часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Враца, бул. „Втори Юни” № 66 в административната сграда на лечебното заведение /заседателна зала ет. 3/ при същия дневен ред.
Начин на упълномощаване – с изрични писмени пълномощни от министъра на здравеопазването / за представители на държавата като акционер / и извлечения от протоколи от заседания на общински съвети, където е определен представител на съответната община – акционер, който ще представлява общината на събранието. В пълномощните изрично следва да бъде записано, че упълномощаването се отнася за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев” АД, което ще се проведе на 24.01.2018 г. от 13:00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Враца, бул. „Втори Юни” № 66 в административната сграда на лечебното заведение (заседателна зала, ет. 3) и резервна дата 09.02.2018. г., както и да бъде указан начина на гласуване по всяка точка от дневния ред на събранието.
Материалите във връзка с проекта на решенията по дневния ред да са на разположение на акционерите в седалището на дружеството при техническия сътрудник на Изпълнителния директор на ет. 3 от 09:00 до 16:00 часа
С уважение,
Орлин Цветков -изпълнителен директор
на МБАЛ “Хр.Ботев” АД Враца